苏州苏试试验仪器股份有限公司公告(系列)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开第二届董事会第十九次会议，会议通过《关于公司更名为苏州苏试试验集团股份有限公司及修改〈公司章程〉部分条款的议案》，为使公司名称能够更加准确的反映公司的业务结构与未来发展格局，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，公司拟将名称“苏州苏试试验仪器股份有限公司”变更为“苏州苏试试验集团股份有限公司”，同时对《公司章程》作如下修改：

　　为维护苏州苏试试验仪器股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

　　为维护苏州苏试试验集团股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

　　修改后的《公司章程》将在股东大会审议通过后，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（）披露。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月14日以短信和电子邮件方式发出，会议于6月19日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事9人，亲自参加董事9人，其中董事武元桢、独立董事李跃光、郁文贤以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

　　一、审议通过《关于公司更名为苏州苏试试验集团股份有限公司及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　为强化公司企业形象，更有利于企业今后发展，经公司研究决定，拟将公司名称进行变更，其内容如下：

　　变更前公司名称：（中文全称）“苏州苏试试验仪器股份有限公司”；（英文全称）：“SUZHOU SUSHI TESTING INSTRUMENT CO.,LTD”

　　变更后公司名称：（中文全称）“苏州苏试试验集团股份有限公司”；（英文全称）：“SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO.,LTD”

　　经研究，公司拟以“苏州苏试试验集团股份有限公司”为核心企业组建企业集团，名称为“苏试试验集团”（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

　　公司拟定于7月6日（星期四）下午14：00在公司三楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月14日以书面方式发出，会议于6月19日在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、审议通过《关于公司更名为苏州苏试试验集团股份有限公司及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　为强化公司企业形象，更有利于企业今后发展，经公司研究决定，拟将公司名称进行变更，其内容如下：

　　变更前公司名称：（中文全称）“苏州苏试试验仪器股份有限公司”；（英文全称）：“SUZHOU SUSHI TESTING INSTRUMENT CO.,LTD”

　　变更后公司名称：（中文全称）“苏州苏试试验集团股份有限公司”；（英文全称）：“SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO.,LTD”

　　经研究，公司拟以“苏州苏试试验集团股份有限公司”为核心企业组建企业集团，名称为“苏试试验集团”（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月19日召开的第二届董事会第十九次会议决议，公司决定于2017年7月6日召开公司2017年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（1）现场会议召开时间：2017年7月6日（星期四）下午14:00开始。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月6日（星期四）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月5日（星期三）15:00至2017年7月6日（星期四）15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

　　（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（1）截止2017年6月29日（星期四）（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

　　1、《关于公司更名为苏州苏试试验集团股份有限公司及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　上述议案已经公司董事会审议通过；相关决议公告已在公司指定的信息披露媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）股东可以采用信函或传线前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电线:00-17:00。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，操作流程见附件一。

　　附件一《苏州苏试试验仪器股份有限公司2017年第一次临时股东大会网络投票操作流程》

　　附件二《苏州苏试试验仪器股份有限公司2017年第一次临时股东大会授权委托书》

　　附件三《苏州苏试试验仪器股份有限公司2017年第一次临时股东大会股东参会登记表》

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，具体操作流程如下：

　　公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，对于每个议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见；在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生/女士代表本人本公司/出席苏州苏试试验仪器股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　特别说明：对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“”为准，对同一议案，只能在一处打“”，多选或漏选均视为弃权。

　　注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；

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